In het kort

• De FBI onderzoekt de AFA door vermeende corruptie en het witwassen van 300 miljoen euro.
• Onderzoekers brengen AFA-functionarissen in verband met de verduistering van geld uit internationale contracten.
• Via verschillende Amerikaanse bankrekeningen zouden miljoenen aan inkomsten naar particuliere entiteiten zijn gesluisd.

De Argentijnse voetbalbond (AFA) staat momenteel in het middelpunt van een grootschalig financieel onderzoek onder leiding van de FBI en Amerikaanse federale aanklagers. Volgens berichten in La Nación onderzoeken de onderzoekers mogelijke corruptie en witwaspraktijken waarbij ongeveer 300 miljoen euro gemoeid is. Deze juridische druk neemt toe terwijl AFA-voorzitter Claudio Tapia zich momenteel met het nationale team in de Verenigde Staten bevindt.

Kerncijfers en beschuldigingen van verduistering

Een centrale figuur in dit onderzoek is Guillermo Tofoni, het hoofd van World Eleven. Tofoni is uitgebreid ondervraagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI, zowel persoonlijk in Miami als via videoconferentie. Hij zou bewijsmateriaal hebben geleverd waaruit blijkt dat Tapia en AFA-functionaris Pablo Toviggino enorme sommen geld hebben verduisterd door het manipuleren van internationale contracten.

Het onderzoek richt zich met name op een bedrijf dat eigendom is van Erica Gillette en theaterproducent Javier Faroni. Deze onderneming beheerde minstens 260 miljoen dollar (ongeveer 220 miljoen euro) aan AFA-inkomsten via vijf grote Amerikaanse banken. Bovendien werd nog eens 57 miljoen dollar (ongeveer 48 miljoen euro)

verdeeld over verschillende bedrijven zonder duidelijk zakelijk doel, waarbij een deel van dit geld terechtkwam bij bedrijven die banden hebben met de familie van Toviggino. Gedurende een periode van vier jaar zouden Faroni en Gillette 30 procent van de netto internationale inkomsten van de AFA hebben ingepikt, plus een vergoeding van 10 procent voor logistieke kosten.

Officiële reacties en interne wrijving

De autoriteiten kunnen nu voormalige assistenten van president Javier Milei oproepen om verder te getuigen. Ondanks deze ernstige beschuldigingen proberen vertegenwoordigers van de AFA de situatie te bagatelliseren. Tomás Regalado, de Noord-Amerikaanse ambassadeur van de organisatie, merkte op dat het onderzoek nog in een voorlopige fase zit en dat deze procedures niet hetzelfde zijn als een veroordeling. Ondertussen lopen de interne spanningen op, omdat Toviggino sancties heeft geëist tegen een journalist die verslag deed van de lopende juridische geschillen.

Schrijf je hieronder in voor onze GRATIS nieuwsbrief