In het kort

• De FBI onderzoekt de Argentijnse voetbalbond (AFA) wegens witwassen en fraude.
• Bestuurders zouden 300 miljoen dollar via een lege vennootschap in Miami hebben weggesluisd voor persoonlijk gewin.
• De Argentijnse autoriteiten hebben tegelijkertijd de leiding van de AFA in het vizier genomen wegens belastingontduiking.

De FBI is een onderzoek gestart naar de Argentijnse voetbalbond (AFA) naar aanleiding van beschuldigingen van witwassen en fraude. Volgens berichten in de Miami Herald en La Nación richt het onderzoek zich op de stroming van honderden miljoenen dollars aan sponsorgelden die via Amerikaanse financiële instellingen zijn gesluisd ten gunste van hooggeplaatste AFA-functionarissen.

Miljoenenbedrag via schijnbedrijf onderzocht

Onderzoekers vermoeden dat meer dan 300 miljoen dollar (260 miljoen euro) via een in Miami gevestigd schijnbedrijf stroomt voor persoonlijk gewin. Dit onderzoek volgt het juridische kader dat in 2015 het FIFA‑corruptieschandaal blootlegt en leidt tot het ontslag van verschillende topfunctionarissen, waaronder voormalig voorzitter Sepp Blatter.

Onderzoek naar financiële transacties bij voetbalbond

Het huidige onderzoek richt zich op financiële transacties onder toezicht van AFA-voorzitter Claudio Tapia en penningmeester Pablo Toviggino. Onderzoekers merkten een verandering op in de manier waarop sponsorinkomsten werden afgehandeld na de overwinning van Argentinië op het WK 2022 in Qatar.

Terwijl deze gelden voorheen rechtstreeks naar de bond gingen, werden ze daarna doorgesluisd via een in Miami gevestigde entiteit genaamd TourProdEnter LLC, die nu wordt onderzocht op mogelijke illegale activiteiten binnen het Amerikaanse banksysteem.

Binnenlandse maatregelen

Dit federale onderzoek hangt samen met afzonderlijke juridische stappen in Argentinië.

Afgelopen december deed de federale politie een inval in het hoofdkantoor van de AFA en bij verschillende voetbalclubs, als onderdeel van een bredere actie tegen belastingontduiking en witwassen. Daardoor zijn zowel Tapia als Toviggino al gedwongen om te getuigen voor Argentijnse rechters. Ter verdediging stelt voorzitter Tapia dat het binnenlandse onderzoek een politieke manoeuvre is.

Hij suggereert dat de juridische druk voortkomt uit spanningen tussen de AFA en de Argentijnse president Milei over de strategische koers van het nationale voetbal. Deze toenemende juridische problemen werpen een schaduw over de recente internationale successen van het nationale team.

Schrijf je hieronder in voor onze GRATIS nieuwsbrief